|
Приватне акціонерне товариство „Новоград-Волинський льонозавод ”(надалі за текстом-товариство),Код за ЄДРПОУ:00306006,місцезнаходження: Житомирська обл., Новоград-Волинський район, с. Наталівка, вул. Заводська буд.1 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів(надалі за текстом- загальні збори), які відбудуться 24 квітня 2017 р. за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський район, с. Наталівка, вул. Заводська буд.1 (в кабінеті №2 директора товариства). Початок зборів о 10 год 00 хв. Реєстрація учасників зборів буде проводитись 24 квітня 2017 р за місцем проведення загальних зборів. Час початку реєстрації акціонерів 09 год 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 09 год 45 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 18 квітня 2017 р. Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів 1. Обрання лічильної комісії товариства.2.Обрання робочих органів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу , звіту Ревізора за 2016. Затвердження висновків ревізора за 2016 р.4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р. 5. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2016р.6.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.7.Обрання членів наглядової ради товариства.8.Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. 9.Припинення повноважень ревізора товариства.10.Обрання ревізора товариства. Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково-довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в приймальні №1 директора товариства за місцезнаходженням Товариства на підставі наданого акціонером Товариству відповідного письмового запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор товариства Борецький В.Ф. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.nvlon.ho.ua Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №53(2558) від 20 березня 2017 року.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: Проект рішення по питанню №1: Затвердити лічильну комісію в складі однієї особи -голови лічильної комісії та обрати головою лічильної комісії Величко Аркадія Володимировича. Проект рішення по питанню №2: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Борецького Ю.Ф, секретарем загальних зборів акціонерів – Терещук Н.П. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного окрім №6 за принципом: одна акція-один голос, під час обрання членів Наглядової ради, по питанню №6 проекту порядку денного проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається. Проект рішення по питанню №3: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016 р. Визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт директора за 2016 р. Визнати звіт та висновки ревізора товариства задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2016 р. Проект рішення по питанню №4: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік. Проект рішення по питанню №5:затвердити запропонований порядок розподілу прибутку товариства за 2016 р. Проект рішення по питанню №6: Припинити з 24 квітня 2017 р повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Новоград-Волинський льонозавод», а саме припинити повноваження: Гаращенко Олександра Івановича, Борецького Юрія Францовича, Музичук Світлани Казимирівни. Проект рішення по питанню №7:проект рішення не наводиться в зв’язку із проведенням кумулятивного голосування. Проект рішення по питанню №8: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати директора товариства Борецького В.Ф особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів. Проект рішення по питанню №9: припинити з 24 квітня 2017р ревізора ПрАТ «Новоград-Волинський льонозавод», а саме припинити повноваження Білогруда Валерія Івановича Проект рішення по питанню №10: Обрати на посаду ревізора товариства Білогруда Валерія Івановича з 24 Квітня 2017 року строком на 3 роки.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||